Краткий ответ
Ранняя схема для решения, нужен ли углубленный анализ авторизации MiCA для услуг клиентам ЕС.
Почему вопрос важен
Проект MiCA может включать правовой анализ, корпоративное управление, подготовку политик и ответы регулятору, а не только одну форму.
Структурированный маршрут для цифрового бизнеса, готовящегося обслуживать клиентов в ЕС, с участием квалифицированных специалистов, отвечающих за юридическую и регуляторную работу.
Что включает ранняя оценка
Окончательный объем зависит от модели и назначенного специалиста; типовой проект может включать следующие блоки без обещания одобрения.
Регуляторный периметр: Сопоставление услуг, клиентов, потоков активов и юрисдикций.
Корпоративное управление: Координация структуры владения, руководства и организационных материалов.
Политики и контроль: AML, защита активов, жалобы, конфликты, аутсорсинг, риски и учет.
Операционные доказательства: Бизнес-план, финансовые ресурсы, ICT и описание процессов.
Подача и ответы: Сборка заявления и ответы регулятору в пределах согласованного объема.
Что подготовить
Сайт не запрашивает чувствительные сведения о владельцах, финансировании или регуляторной истории. Такие материалы передаются напрямую назначенному специалисту по согласованному защищенному каналу.
Корпоративные документы и сведения о владельцах; Описание бизнес-модели и услуг; Материалы по управлению и руководству; Комплаенс-политики и операционные процедуры; Технологические материалы и меры защиты активов
Важное ограничение
Crypto License Desk - независимая платформа по консультированию и координации в сфере регулирования цифровых активов. Платформа не является юридической фирмой, регулятором или официальным представителем. Юридические и иные профессиональные услуги оказываются квалифицированными специалистами соответствующей юрисдикции по отдельному прямому договору с клиентом.
Сроки, получение разрешения и коммерческие результаты не гарантируются.